Hoạt động có dấu hiệu vi phạm Pháp Luật của Tập đoàn địa ốc Alibaba

Thời gian qua, Tập Đoàn địa ốc Alibaba đã tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng cáo, quảng bá, bán sản phẩm đất nền cho nhiều nhà đầu tư cư trú tại TP.Hồ Chí Minh thông qua các dự án không có thật ở các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận. Hoạt động kinh doanh bất động sản của Tập đoàn địa ốc Alibaba có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ngang nhiên thách thức công luận và Chính quyền, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tập đoàn địa ốc Alibaba đã thành lập 22 pháp nhân - sử dụng người thân (trong gia đình) đứng tên đại diện pháp luật để hoạt động kinh doanh bất động sản, cụ thể:

01. Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, trụ sở đặt tại số 321 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh. Chi nhánh 1 đặt tại số 120-122 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh. Chi nhánh 2 đặt tại số 52, Quốc lộ 51, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Thái Luyện làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Kiêm CEO và Nguyễn Thái Lĩnh đứng tên làm Tổng giám đốc.

02. Công ty Cổ phần Alibaba Law Firm, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, do Võ Thị Thanh Mai đứng tên làm Tổng giám đốc.

03. Công ty Cổ phần vận tải Alibaba, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, do Trang Chí Linh đứng tên làm Tổng giám đốc.

04. Công ty Cổ phần địa ốc Tia Chớp, trụ sở đặt tại số 52, Quốc lộ 51, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trương Thị Hồng Ngọc đứng tên làm Tổng giám đốc.

05. Công ty Cổ phần địa ốc đầu tư và phát triển SPARTALAND, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Văn Kiên đứng tên làm Tổng giám đốc.

06. Công ty Cổ phần Bất động sản địa ốc Chiến Thắng, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Thị Vân Anh đứng tên làm Tổng giám đốc.

07. Công ty Cổ phần địa ốc Chiến Binh Thép, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trần Huy Phúc đứng tên làm Tổng giám đốc.

08. Công ty Cổ phần Bất động sản Big Bang, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Võ Hoàng Hải đứng tên làm Tổng giám đốc.

09. Công ty Cổ phần Bất động sản địa ốc Ali Land, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Quang Sơn đứng tên làm Tổng giám đốc.

10. Công ty Cổ phần đại ốc Đầu tư và phát triển TL Land, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Bùi Minh Đức đứng tên làm Tổng giám đốc.

11. Công ty Cổ phần SUYNY LAND, trụ sở đặt tại Khu 3, Tân Tiến, Châu Pha, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu, do Vi Thị Hiến đứng tên làm Tổng giám đốc.

12. Công ty Cổ phần địa ốc Long Thành Capital, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Trung Trường đứng tên làm Tổng giám đốc.

13. Công ty TNHH Thời trang ALI33, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, do Huỳnh Thị Hạnh Trang đứng tên làm Giám đốc.

14. Công ty TNHH Xây dựng Maluna, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, do Võ Thị Thanh Mai đứng tên làm Giám đốc.

15. Công ty Cổ phần ALI Xanh, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trần Phúc Thạnh đứng tên làm Giám đốc.

16. Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại địa ốc Xanh, trụ sở đặt tại Tân Tiến, Châu Pha, phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu, do Nguyễn Thái Lực đứng tên làm Tổng giám đốc.

17. Công ty Cổ phần địa ốc và đầu tư phát triển 108, trụ sở đặt tại ấp 3, Phước Thái, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trịnh Minh Pháp đứng tên làm Giám đốc.

18. Công ty TNHH Truyền Thông ALI, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, do Võ Thị Kiều Oanh đứng tên làm Giám đốc.

19. Công ty Cổ phần địa ốc Long Thành ALI, trụ sở đặt tại ấp 3, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Thái Lực đứng tên làm Giám đốc.

20. Công ty TNHH giải pháp tài chính MTV ALI, trụ sở đặt tại 283 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh, do Huỳnh Kim Thắng đứng tên làm Giám đốc.

21. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc ALI, trụ sở đặt tại 97 Lý Triệu, An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng, do Nguyễn Thái Luyện đứng tên làm Tổng giám đốc.

22. Công ty Cổ phần Địa ốc Long Thành Capital, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Trung Trường đứng tên làm Tổng giám đốc.

Với các pháp nhân hoặc cá nhân nêu trên, từ đầu năm 2017 đến nay, Tập đoàn địa ốc Alibaba đã ký nhiều hợp đồng mua các khu đất có mục đích sử dụng không phải là đất ở, hoặc một phần nhỏ là đất ở trong diện tích đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, căn cứ vào quy mô và diện tích khu đất, Tập đoàn địa ốc Alibaba tự vẽ các bản thiết kế Dự án phân lô, phân khu vực thành đất ở, đất thổ cư 100%, thời gian sử dụng lâu dài và bán cho khách hàng mà chưa thực hiện bất kỳ thủ tục nào để xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xin cấp giấy phép xây dựng dự án phân lô, bán nền đất ở tại các Cơ quan chức năng.

Ngoài ra Tập đoàn Alibaba còn thực hiện kinh doanh qua việc thuê lại đất của khách hàng với giá cho thuê cao và một số quyền chọn khác với lãi xuất cao. Thực chất đây là hình thức kinh doanh đa cấp thông qua các Hợp đồng thỏa thuận chuyển quyền sử dụng đất, Hợp đồng quyền chọn… nhưng không có sản phẩm thực tế, có dấu hiệu của tội “Trốn thuế”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm các quy định về sử dụng đất”.

Trước tình hình hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Tập Đoàn Alibaba, Công an quận 3 thông tin đến người dân nêu cao ý thức cảnh giác, không trở thành nạn nhân hoặc tiếp tay cho các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của tập Đoàn Alibaba.

      Cán bộ viết bài: Đ/c Nguyễn Anh Thoại (cán bộ Đội XDPTBVANTQ-CAQ3